TDCCPTDCCP Цена

10 сентября, согласно мониторингу Arkham, Loracle в настоящее время шортит PONS на Hyperliquid, с позицией, оцененной примерно в $16.3 миллиона, что составляет 17.5% от всех непогашенных контрактов на токен. Loracle открыл эту позицию 9 дней назад по цене $0.44 и продолжал увеличивать позицию по мере роста цены PONS, достигнув пика в $0.97. В то время шортовая позиция была в убытке, превышающем $8 миллионов. Поскольку цена PONS с тех пор снизилась, Loracle изменил ситуацию, и сейчас шортовая позиция показывает прибыль примерно в $2.18 миллиона.

10 сентября, согласно мониторингу Arkham, Loracle в настоящее время занимает короткую позицию по PONS на Hyperliquid, с позицией, оцениваемой примерно в 16,3 миллиона долларов, что составляет 17,5% от всех непогашенных контрактов на токен. Loracle открыл позицию 9 дней назад по цене 0,44 доллара и продолжал увеличивать позицию по мере роста цены PONS, достигнув пика в 0,97 доллара. В то время короткая позиция была в убытке более 8 миллионов долларов. Поскольку цена PONS с тех пор снизилась, Loracle изменил позицию, теперь показывая прибыль примерно в 2,18 миллиона долларов.

10 сентября CCTV Finance сообщило, что недавно стало известно о новом типе мошенничества с отмыванием денег, использующим криптовалюту для перевода незаконных средств. Преступные группы заманивают обычных граждан приманкой 'бесплатного погашения кредитных карт', вербуя агентов и привлекая новых участников, предлагая вознаграждения в несколько десятков юаней, чтобы побудить их предоставить информацию о кредитных картах и личных данных. Некоторые люди, не подозревая об этом, становятся частью цепочки отмывания денег. Например, в случае из Баотоу, начиная с октября 2023 года, группа связалась с зарубежными сетями онлайн-азартных игр и мошенничества в телекоммуникациях, чтобы 'очистить' незаконные средства через фиктивное потребление, затем связалась с дилерами криптовалюты для конвертации средств в виртуальную валюту, в конечном итоге переводя незаконные деньги на назначенные адреса виртуальной валюты за границей. В деле было задействовано почти тысяча счетов, а лица, участвующие в этом, были разбросаны по Внутренней Монголии, Шаньдуну, Цзянсу, Хэбэю и Чунцину. Полиция, в сотрудничестве с Институтом исследований цифровой валюты Народного банка Китая, провела совместный анализ, используя финансовые счета и данные блокчейна, чтобы раскрыть полную преступную сеть и провести одновременные операции по всей стране. Семь членов вовлеченной группы были приговорены к тюремным срокам от одного года и двух месяцев до двух лет и шести месяцев за незаконное занятие бизнесом по расчетам без разрешения, а также к штрафам. Центральный банк заявил, что отмывание денег с использованием криптовалюты является новым типом преступления, которое появилось в последние годы, и продолжает использовать крупные модели и технологии анализа данных блокчейна для отслеживания потоков средств и выявления преступных групп. В последние годы соответствующие органы ликвидировали более десяти притонов для отмывания денег и бега с баллами, конфисковав незаконные доходы на сумму около 130 миллионов юаней. Регулирующие органы предупреждают, что проекты, такие как 'бесплатное погашение кредитных карт', 'отмывание денег' и 'бег с баллами за комиссии', могут скрывать риски отмывания денег, и обычные люди, предоставляющие личные счета или участвующие в незаконных транзакциях с криптовалютой, также могут стать 'инструментами' для преступных групп.