Что такое GAFI

24 августа, согласно мониторингу Lookonchain, Артур Хейс выкупил 1,9 миллиона ETHFI по цене 0,62 доллара за единицу, что в сумме составило примерно 1,17 миллиона долларов, четыре часа назад. Четыре месяца назад Артур Хейс продал 265,461 ETHFI с убытком по 0,44 доллара за штуку, что составило примерно 118,000 долларов.

24 августа The New York Times сообщила 23 августа, что польская криптовалютная биржа Zondacrypto находится в серьезном кризисе, ее основатель Сильвестр Сушек пропал с 2022 года и в настоящее время не поддается отслеживанию. Адвокат Пшемыслав Крал, который сменил его на посту генерального директора, также исчез в апреле этого года и не появлялся на публике в течение четырех месяцев. Zondacrypto, изначально BitBay, была основана в Польше в 2014 году и позже перенесла свою регистрацию в Эстонию, утверждая, что у нее около 1,3 миллиона клиентов и активов стоимостью сотни миллионов долларов. В апреле этого года сайт Zondacrypto внезапно закрылся, оставив сотни тысяч клиентов без возможности вывести средства или торговать, а цена выпущенного токена ZND упала более чем на 99,9%. 29 июня Эстонская служба финансовой разведки аннулировала лицензию на деятельность ее материнской компании. Перед своим исчезновением Крал сообщил клиентам, что Zondacrypto владеет примерно 4,500 BTC, стоимостью более 330 миллионов долларов, но эти активы требуют времени для разблокировки, так как только пропавший бывший генеральный директор Сушек обладает соответствующими приватными ключами. Инсайдеры отрасли поставили под сомнение это утверждение, отметив, что кошелек, на который ссылался Крал, неактивен почти десять лет. Сушек пропал в 2022 году на автозаправочной станции на юге Польши, после того как отправил голосовые сообщения и текстовые сообщения своей сестре, утверждая, что его похитили и требуя выкуп в BTC. Польский прокурор впоследствии предъявил обвинения его деловому партнеру Мариану Вшолеку в участии в организованной преступности, мошенничестве с НДС, отмывании денег и незаконном лишении личной свободы Сушка; Вшолек также с тех пор исчез. Сушек по-прежнему не найден. Сообщения указывают на то, что Zondacrypto спонсировала несколько футбольных клубов в Польше, Италии и Эстонии, а также Польский олимпийский комитет в последние годы, но аудиторы ранее выражали сомнения в подлинности ее активов. Клиенты сообщают о задержках с выводом средств с декабря прошлого года, а в апреле этого года платформа в конечном итоге заморозила все выводы. Прокуратура Катовице в Польше начала расследование по поводу создания и деятельности Zondacrypto. Польские политики и СМИ также исследуют, произошел ли крах биржи из-за рисков на криптовалютном рынке или она изначально была вовлечена в преступную деятельность, такую как отмывание денег.

24 августа New York Times сообщила 23 августа, что польская криптовалютная биржа Зондакрипто находится в серьезном кризисе. Ее основатель, Сильвестр Сушек, пропал с 2022 года, а юрист, который сменил его на посту CEO, Пшемыслав Крал, также исчез в апреле этого года, не появляясь на публике в течение четырех месяцев подряд. Зондакрипто, ранее известная как BitBay, была основана в Польше в 2014 году и позже перенесла свою регистрацию в Эстонию, утверждая, что у нее около 1,3 миллиона клиентов и активов на сотни миллионов долларов. В апреле этого года сайт Зондакрипто внезапно закрылся, оставив сотни тысяч клиентов без возможности вывести средства или торговать, а цена выпущенного токена ZND упала более чем на 99,9%. 29 июня Эстонская служба финансовой разведки отозвала лицензию на деятельность материнской компании. Перед своим исчезновением Крал сообщил клиентам, что Зондакрипто владеет примерно 4,500 BTC, стоимостью более 330 миллионов долларов, но эти активы требовали времени для разблокировки, так как только пропавший бывший CEO Сушек обладал соответствующими приватными ключами. Инсайдеры отрасли поставили под сомнение это заявление, утверждая, что кошелек, на который ссылался Крал, не был активен почти десятилетие. Сушек пропал в 2022 году на автозаправочной станции на юге Польши, ранее отправив голосовые сообщения и текстовые сообщения своей сестре, утверждая, что его похитили и требуют выкуп в BTC. Польская прокуратура впоследствии предъявила обвинения его деловому партнеру, Мариану Вшолеку, в участии в организованной преступности, мошенничестве с НДС, отмывании денег и незаконном лишении Сушка свободы; Вшолек также впоследствии исчез. Сушек до сих пор не найден. Сообщения указывают на то, что Зондакрипто спонсировала несколько футбольных клубов в Польше, Италии и Эстонии, а также Польский олимпийский комитет в последние годы, но аудиторы ранее поднимали вопросы о подлинности ее активов. Клиенты начали сообщать о задержках в выводе средств с декабря прошлого года, а в апреле этого года платформа в конечном итоге заморозила все выводы. Прокуратура Катовице в Польше начала расследование по поводу создания и деятельности Зондакрипто. Польские политики и СМИ также расследуют, не рухнула ли биржа из-за рисков на криптовалютном рынке или была ли она вовлечена в отмывание денег и другие преступные действия с самого начала.